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　　7月23日ღ◈◈★，王府井的资金流向显示ღ◈◈★，主力资金净流出1.01亿元ღ◈◈★，占总成交额17.62%ღ◈◈★；游资资金净流入1073.92万元ღ◈◈★，占总成交额1.87%ღ◈◈★；散户资金净流入9022.42万元ღ◈◈★，占总成交额15.74%ღ◈◈★。

　　王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月23日召开ღ◈◈★，应出席董事9人ღ◈◈★，实际出席9人ღ◈◈★。会议由董事长白凡主持ღ◈◈★，符合相关法律和公司章程规定ღ◈◈★。会议审议并通过了以下议案ღ◈◈★：1. 关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案明天日全食ღ◈◈★，关联董事尚喜平回避表决ღ◈◈★，同意8票ღ◈◈★，反对0票明天日全食ღ◈◈★，弃权0票ღ◈◈★，回避1票ღ◈◈★；2. 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案ღ◈◈★，同意9票ღ◈◈★，反对0票ღ◈◈★，弃权0票ღ◈◈★；3. 关于修订《股东会议事规则》的议案ღ◈◈★，同意9票ღ◈◈★，反对0票ღ◈◈★，弃权0票ღ◈◈★；4. 关于修订《董事会议事规则》的议案ღ◈◈★，同意9票ღ◈◈★，反对0票ღ◈◈★，弃权0票ღ◈◈★；5. 关于调整董事会专门委员会职能并修订实施细则的议案ღ◈◈★，同意9票ღ◈◈★，反对0票ღ◈◈★，弃权0票ღ◈◈★；6. 关于修订《募集资金管理办法》的议案ღ◈◈★，同意9票ღ◈◈★，反对0票ღ◈◈★，弃权0票ღ◈◈★；7. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案ღ◈◈★，同意9票ღ◈◈★，反对0票ღ◈◈★，弃权0票ღ◈◈★。会议决定于2025年8月8日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会ღ◈◈★。相关公告详见《中国证券报》及上海证券交易所网站ღ◈◈★。

　　王府井集团股份有限公司第十一届监事会第十七次会议于2025年7月23日召开ღ◈◈★，应到监事3人明天日全食ღ◈◈★，实到3人ღ◈◈★，会议由监事会主席张艳钊先生主持ღ◈◈★，符合有关法律亚洲bet356体育ღ◈◈★、法规ღ◈◈★、部门规章和《公司章程》的规定ღ◈◈★。会议审议通过了关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案ღ◈◈★，认为公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》ღ◈◈★、《公司章程》等有关规定ღ◈◈★，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形ღ◈◈★，表决结果为同意3票ღ◈◈★，反对0票ღ◈◈★，弃权0票ღ◈◈★。会议还通过了关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案ღ◈◈★，认为公司本次取消监事会并修改《公司章程》ღ◈◈★，是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整ღ◈◈★，决策程序合法合规ღ◈◈★。取消监事会后ღ◈◈★，由董事会审计委员会行使原监事会职权ღ◈◈★，不存在损害公司及股东权益的情形ღ◈◈★，表决结果为同意3票ღ◈◈★，反对0票ღ◈◈★，弃权0票ღ◈◈★。

　　王府井集团股份有限公司将于2025年8月8日14点00分在北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室召开2025年第三次临时股东大会ღ◈◈★。会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统ღ◈◈★，网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00ღ◈◈★，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00ღ◈◈★。会议审议议案包括关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案ღ◈◈★，关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案ღ◈◈★，关于修订《股东会议事规则》的议案ღ◈◈★，关于修订《董事会议事规则》的议案ღ◈◈★。特别决议议案为第二项ღ◈◈★、第三项ღ◈◈★、第四项议案ღ◈◈★。涉及中小投资者单独计票的议案为第一项议案ღ◈◈★。股权登记日为2025年8月1日ღ◈◈★。自然人股东凭身份证亚洲bet356体育ღ◈◈★、股东帐户卡登记ღ◈◈★，法人股东由法定代表人或代理人凭有效证明登记ღ◈◈★。登记时间为2025年8月4日上午9:30--12:00ღ◈◈★，下午13:30--17:30ღ◈◈★。联系人ღ◈◈★：连慧青ღ◈◈★、金静ღ◈◈★、李智ღ◈◈★，电线ღ◈◈★，传线ღ◈◈★。会议为期半天ღ◈◈★，与会股东或股东代理人食宿ღ◈◈★、交通费自理ღ◈◈★。

　　王府井集团股份有限公司于2025年7月23日召开第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十七次会议ღ◈◈★，审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》ღ◈◈★。公司拟取消监事会ღ◈◈★，监事会相关职权由董事会审计委员会行使ღ◈◈★，《监事会议事规则》废止ღ◈◈★。同时ღ◈◈★，因股份回购注销ღ◈◈★，注册资本由1135049451股变更为1123931424股ღ◈◈★。此外明天日全食ღ◈◈★，根据公司经营需要ღ◈◈★，对《公司章程》部分条款进行了修订ღ◈◈★，主要内容包括ღ◈◈★：取消监事会并修订相关表述ღ◈◈★；因股份回购注销变更注册资本ღ◈◈★；调整股东大会为股东会ღ◈◈★；新增法定代表人相关规定ღ◈◈★；修订公司经营宗旨和经营范围ღ◈◈★；调整股份发行ღ◈◈★、转让及回购条款ღ◈◈★；完善股东权利和义务ღ◈◈★；增加控股股东和实际控制人相关规定ღ◈◈★；调整董事ღ◈◈★、高级管理人员任职资格及职责ღ◈◈★；新增独立董事相关规定ღ◈◈★；设立董事会专门委员会ღ◈◈★；调整财务会计制度ღ◈◈★、利润分配和审计条款ღ◈◈★；明确内部审计制度ღ◈◈★；调整合并ღ◈◈★、分立ღ◈◈★、增资ღ◈◈★、减资ღ◈◈★、解散和清算条款ღ◈◈★。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站ღ◈◈★。

　　佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司为王府井和广州雄盛宏景投资有限公司各自持股50%的合营公司ღ◈◈★，拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请本金不超过7000万元的银行借款用于经营活动支出ღ◈◈★。王府井和雄盛宏景将按股权比例提供连带保证担保ღ◈◈★，其中本公司拟以信用提供连带责任保证担保ღ◈◈★，对应保证额度不超过3500万元明天日全食ღ◈◈★。由于本公司副董事长ღ◈◈★、总裁尚喜平兼任佛山紫薇港董事长ღ◈◈★，存在关联关系ღ◈◈★。2025年7月17日ღ◈◈★，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议ღ◈◈★，审议通过了相关议案ღ◈◈★。2025年7月23日明天日全食ღ◈◈★，公司召开第十一届监事会第十七次会议ღ◈◈★，审议通过了相关议案ღ◈◈★。本次担保事项尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议ღ◈◈★。佛山紫薇港成立于2017年8月9日ღ◈◈★，注册资本12000万元ღ◈◈★，经营范围涵盖商业综合体管理服务ღ◈◈★、非居住房地产租赁等明天日全食ღ◈◈★。截至2025年6月30日ღ◈◈★，佛山紫薇港资产总额89160.25万元ღ◈◈★，负债总额116828.64万元ღ◈◈★，资产净额-27668.39万元ღ◈◈★。担保方式为连带责任保证担保ღ◈◈★，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年ღ◈◈★。担保金额为本金不超过3500万元ღ◈◈★。

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