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　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第十五次临时会议于 2024年 11月 25日以通讯表决方式在成都公司会议室召开beat365APP下载✿ღ◈ღ。本次董事会会议通知已于 2024年 11月 22日以即时通讯和电子邮件方式发出赤色黎明之中国入侵beat365APP下载beat365APP下载✿ღ◈ღ。会议应出席董事 9名✿ღ◈ღ，实际出席董事 9名✿ღ◈ღ。本次会议由董事长杨建安先生主持✿ღ◈ღ。公司全体监事✿ღ◈ღ、高级管理人员列席了本次会议✿ღ◈ღ。本次会议的召集beat365APP下载beat365APP下载✿ღ◈ღ、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定✿ღ◈ღ，会议表决合法有效赤色黎明之中国入侵✿ღ◈ღ。

　　为了进一步加强公司治理✿ღ◈ღ，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律✿ღ◈ღ、法规及规范性文件的规定赤色黎明之中国入侵赤色黎明之中国入侵✿ღ◈ღ，并结合公司实际情况beat365APP下载✿ღ◈ღ，公司拟增加部分营业范围赤色黎明之中国入侵✿ღ◈ღ，以适应公司未来向“双碳”产业的发展beat365APP下载✿ღ◈ღ，并对《公司章程》部分条款进行修订✿ღ◈ღ。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记✿ღ◈ღ、备案手续✿ღ◈ღ。修订后的《公司章程》以工商登记机关最终核准✿ღ◈ღ、登记为准✿ღ◈ღ。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告✿ღ◈ღ。

　　由于《公司章程》的修订✿ღ◈ღ，公司董事会对《股东会议事规则》作相应的修订调整✿ღ◈ღ，修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（）beat365APP下载✿ღ◈ღ。

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　　公司董事会决定于2024年12月11日下午召开2024年第六次临时股东大会✿ღ◈ღ，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）发布的《关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》✿ღ◈ღ。beat365正版唯一官网✿ღ◈ღ，创业beat365平台beat365亚洲官方✿ღ◈ღ。基础教育✿ღ◈ღ。beat365中国✿ღ◈ღ。